关于召开浙江海宁农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会的公告

浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东：

经浙江海宁农村商业银行股份有限公司第四届董事会第四次会议研究，决定于2026年9月28日召开海宁农商银行2026年第一次临时股东会。现将有关事项汇报如下：

一、会议时间

2026年9月28日（星期一），下午2∶00-3∶00

二、会议地点

海宁农商银行四楼会议室（海宁市钱江西路278号）

三、会议内容

审议《关于不再设立海宁农商银行监事会相关事项》的议案、关于修订《浙江海宁农村商业银行股份有限公司章程》的议案、关于修订《浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案、关于修订《浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

四、参会人员

凡海宁农商银行的股东均有权出席本次临时股东会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议登记

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/受权人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人（或受权人）身份证及授权委托书（适用于受权人）办理登记手续。

2.登记起止时间：2026年9月21日至9月22日：上午8∶30至12∶00，下午2∶00至5∶00。

3.登记地点：海宁农商银行董事会办公室（钱江西路278号8楼）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或受权人于2026年9月28日下午13：45前到达会场，凭会议登记表办理签到手续并参加会议。

七、表决形式

本次股东会采用现场表决形式，按“一股一票”原则，逐项对议题进行表决。

八、会务联系人及联系电话

联系人：沈女士、陈女士

联系电话：0573-87021298、87032144

九、法律咨询

浙江海翔律师事务所。

十、其他事项

1.本通知同时在海宁农商银行各营业网点和《海宁日报》公告。

2.与会股东的交通、食宿等费用自理。海宁农商银行临时股东会不发放礼物和会议补贴。

3.时间、地点若有变动将另行通知。

特此通知。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                            2026年9月11日